證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 編號：臨2014－002
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司
召開2014年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性 承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、召開會議基本情況：
1、股東大會屆次：長春一汽富維汽車零部件股份有限公司2014年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：本公司董事會
3、股權(quán)登記日：2014年2月7日
4、會議召開的日期、時間：2014年2月12日（星期三）上午8：30分
5、會議的表決方式：現(xiàn)場方式
6、會議地點(diǎn)：吉林省長春市東風(fēng)南街1399號，本公司會議室
二、會議審議事項(xiàng)：
關(guān)于更換公司董事的議案。
三、出席對象：
?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的見證律師。
?。?）截止2014 年2月7日下午3：00 交易結(jié)束，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可出席會議。股東因故不能到會，可委托代理人出席會議。
四、會議登記：
參加本次股東大會的股東，請于2014年2月11日，持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。以上授權(quán)委托書和股東登記表必須提前24 小時送達(dá)或傳真至公司證券部。
五、會議登記地點(diǎn)：長春市東風(fēng)南街1399號,公司證券部
郵編:130011
傳真:0431-85765338
聯(lián)系電話:0431-85765755
聯(lián)系人:劉志勇
六、重要提示：
股東大會會期半天，與會股東食宿交通費(fèi)用自理.
特此公告
報備文件：提議召開本次臨時股東大會的七屆九次董事會決議。
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司
董事會
2014年1月22日
附件:
授權(quán)委托書
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年2月12日召開的貴公司2014年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）：
受托人簽名：
委托人身份證號：
受托人身份證號：
委托人持股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托日期： 年 月 日
序號
議案內(nèi)容
同意
反對
棄權(quán)
1
關(guān)于更換公司董事的議案。
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 編號：臨2014－001
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司
七屆九次董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）公司第七屆董事會第九次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）本次董事會會議通知和材料于2014年1月16日以電子郵件和短信方式發(fā)出。
?。ㄈ┍敬味聲h于2014年1月22日以通訊表決方式召開。
（四）本次董事會會議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。
二、董事會會議審議情況
（一）審議《關(guān)于更換公司董事的議案》。
公司董事長滕鐵騎先生由于工作分工變動的原因，申請辭去長春一汽富維汽車零部件汽車股份有限公司董事、董事長職務(wù)，同時辭去公司各專門委員會委員之職。
公司董事會對滕鐵騎先生任職期間的表現(xiàn)給予高度評價，一汽富維在董事長滕鐵騎先生的帶領(lǐng)下，圓滿完成了股權(quán)分置，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步完善了公司法人治理結(jié)構(gòu)，在他任職期間一汽富維取得了歷史最好成績，公司董事會全體成員對滕鐵騎先生表示衷心感謝！根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事長職務(wù)暫由副董事長王玉明先生代理。
公司第一大股東——第一汽車集團(tuán)公司提名金毅先生為公司七屆董事會候選董事，公司獨(dú)立董事發(fā)表了對擬任人員具備擔(dān)任公司董事的任職條件和履職能力的事前認(rèn)可，金毅先生不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現(xiàn)象，亦不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的情形。
金毅簡歷：男，1956年出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，研究員級高工。1999年起任一汽長春輕型發(fā)動機(jī)廠副科長、副廠長；1994年起任一汽集團(tuán)總經(jīng)理秘書；1996年在荷蘭馬斯特里特赫國際管理學(xué)院工商管理研究生班參加學(xué)習(xí)；1997年起任一汽集團(tuán)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處處長、專務(wù)經(jīng)理兼外經(jīng)處處長；2000年起至今任中國第一汽車集團(tuán)公司黨委常委、副總經(jīng)理。
該董事候選人與本公司控股股東一汽集團(tuán)公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有我公司股份，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。該議案需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議通過后生效。
表決票數(shù)：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
表決結(jié)果：通過
（二）召開公司2014年第一次臨時股東大會的議案
董事會提議于2014年2月12日召開公司2014年第一次臨時股東大會，審議關(guān)于更換公司董事的議案。具體會議時間、地點(diǎn)詳見公司臨 2014-002《召開2014年第一次臨時股東大會的通知》。
表決票數(shù)：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
表決結(jié)果：通過
公司董事會近日收到公司獨(dú)立董事宋冬林先生提交的書面辭職報告。宋冬林先生根據(jù)工作實(shí)際情況，申請辭去公司獨(dú)立董事及董事會相關(guān)委員會委員之職。
鑒于宋冬林先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會全體成員的比例低于三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，宋冬林先生辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方能生效。在此之前，宋冬林先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行其職責(zé)。公司董事會將盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，經(jīng)報送上海證券交易所審核通過后，提交公司股東大會選舉產(chǎn)生。公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動不會因此受到影響。
宋冬林先生在擔(dān)任本公司獨(dú)立董事期間，積極為公司經(jīng)營獻(xiàn)計獻(xiàn)策，勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，對公司提高董事會決策科學(xué)性發(fā)揮了積極作用。公司董事會對宋冬林先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司
董事會
2014年1月22日
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司
召開2014年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性 承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、召開會議基本情況：
1、股東大會屆次：長春一汽富維汽車零部件股份有限公司2014年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：本公司董事會
3、股權(quán)登記日：2014年2月7日
4、會議召開的日期、時間：2014年2月12日（星期三）上午8：30分
5、會議的表決方式：現(xiàn)場方式
6、會議地點(diǎn)：吉林省長春市東風(fēng)南街1399號，本公司會議室
二、會議審議事項(xiàng)：
關(guān)于更換公司董事的議案。
三、出席對象：
?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的見證律師。
?。?）截止2014 年2月7日下午3：00 交易結(jié)束，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可出席會議。股東因故不能到會，可委托代理人出席會議。
四、會議登記：
參加本次股東大會的股東，請于2014年2月11日，持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。以上授權(quán)委托書和股東登記表必須提前24 小時送達(dá)或傳真至公司證券部。
五、會議登記地點(diǎn)：長春市東風(fēng)南街1399號,公司證券部
郵編:130011
傳真:0431-85765338
聯(lián)系電話:0431-85765755
聯(lián)系人:劉志勇
六、重要提示：
股東大會會期半天，與會股東食宿交通費(fèi)用自理.
特此公告
報備文件：提議召開本次臨時股東大會的七屆九次董事會決議。
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司
董事會
2014年1月22日
附件:
授權(quán)委托書
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年2月12日召開的貴公司2014年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）：
受托人簽名：
委托人身份證號：
受托人身份證號：
委托人持股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托日期： 年 月 日
序號
議案內(nèi)容
同意
反對
棄權(quán)
1
關(guān)于更換公司董事的議案。
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 編號：臨2014－001
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司
七屆九次董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）公司第七屆董事會第九次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）本次董事會會議通知和材料于2014年1月16日以電子郵件和短信方式發(fā)出。
?。ㄈ┍敬味聲h于2014年1月22日以通訊表決方式召開。
（四）本次董事會會議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。
二、董事會會議審議情況
（一）審議《關(guān)于更換公司董事的議案》。
公司董事長滕鐵騎先生由于工作分工變動的原因，申請辭去長春一汽富維汽車零部件汽車股份有限公司董事、董事長職務(wù)，同時辭去公司各專門委員會委員之職。
公司董事會對滕鐵騎先生任職期間的表現(xiàn)給予高度評價，一汽富維在董事長滕鐵騎先生的帶領(lǐng)下，圓滿完成了股權(quán)分置，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步完善了公司法人治理結(jié)構(gòu)，在他任職期間一汽富維取得了歷史最好成績，公司董事會全體成員對滕鐵騎先生表示衷心感謝！根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事長職務(wù)暫由副董事長王玉明先生代理。
公司第一大股東——第一汽車集團(tuán)公司提名金毅先生為公司七屆董事會候選董事，公司獨(dú)立董事發(fā)表了對擬任人員具備擔(dān)任公司董事的任職條件和履職能力的事前認(rèn)可，金毅先生不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現(xiàn)象，亦不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的情形。
金毅簡歷：男，1956年出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，研究員級高工。1999年起任一汽長春輕型發(fā)動機(jī)廠副科長、副廠長；1994年起任一汽集團(tuán)總經(jīng)理秘書；1996年在荷蘭馬斯特里特赫國際管理學(xué)院工商管理研究生班參加學(xué)習(xí)；1997年起任一汽集團(tuán)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處處長、專務(wù)經(jīng)理兼外經(jīng)處處長；2000年起至今任中國第一汽車集團(tuán)公司黨委常委、副總經(jīng)理。
該董事候選人與本公司控股股東一汽集團(tuán)公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有我公司股份，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。該議案需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議通過后生效。
表決票數(shù)：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
表決結(jié)果：通過
（二）召開公司2014年第一次臨時股東大會的議案
董事會提議于2014年2月12日召開公司2014年第一次臨時股東大會，審議關(guān)于更換公司董事的議案。具體會議時間、地點(diǎn)詳見公司臨 2014-002《召開2014年第一次臨時股東大會的通知》。
表決票數(shù)：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
表決結(jié)果：通過
公司董事會近日收到公司獨(dú)立董事宋冬林先生提交的書面辭職報告。宋冬林先生根據(jù)工作實(shí)際情況，申請辭去公司獨(dú)立董事及董事會相關(guān)委員會委員之職。
鑒于宋冬林先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會全體成員的比例低于三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，宋冬林先生辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方能生效。在此之前，宋冬林先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行其職責(zé)。公司董事會將盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，經(jīng)報送上海證券交易所審核通過后，提交公司股東大會選舉產(chǎn)生。公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動不會因此受到影響。
宋冬林先生在擔(dān)任本公司獨(dú)立董事期間，積極為公司經(jīng)營獻(xiàn)計獻(xiàn)策，勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，對公司提高董事會決策科學(xué)性發(fā)揮了積極作用。公司董事會對宋冬林先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司
董事會
2014年1月22日
