證券代碼：300176 證券簡稱：鴻特精密 公告編號(hào)：2015-041
廣東鴻特精密技術(shù)股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東鴻特精密技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2015年08月05日11:00在公司會(huì)議室召開，會(huì)議于2015年07月15日以直接送達(dá)的方式向全體董事進(jìn)行了通知，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議由董事長盧楚隆先生主持會(huì)議，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)過充分的討論，一致通過以下議案：
一、 以贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于向富銀融資租賃（深圳）有限公司申請(qǐng)融資租賃額度不超過1億元人民幣的議案》
公司將非募投項(xiàng)目的設(shè)備等作為融資租賃的標(biāo)的物向富銀融資租賃（深圳）有限公司申請(qǐng)融資額度不超過人民幣1億元 。
通過融資租賃業(yè)務(wù)，利用公司非募投項(xiàng)目的設(shè)備進(jìn)行融資，主要是為了優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，增加長期借款比例，緩解流動(dòng)資金壓力，拓寬融資渠道，使公司獲得生產(chǎn)經(jīng)營需要的長期資金支持，對(duì)公司本年度利潤及未來年度損益情況無重大影響。具體融資方式如下：
?。?）公司以現(xiàn)有非募投項(xiàng)目的設(shè)備向富銀融資租賃（深圳）有限公司以“售后回租”的方式進(jìn)行融資。
?。?）公司以計(jì)劃采購的設(shè)備向富銀融資租賃（深圳）有限公司以“直租”的方式進(jìn)行設(shè)備融資。
公司與富銀融資租賃（深圳）有限公司進(jìn)行“售后回租”及“直租”兩種方式的融資總額度不超過人民幣1億元。
富銀融資租賃（深圳）有限公司與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，以上交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
董事會(huì)授權(quán)邱碧開先生代表公司簽署本次融資的相關(guān)協(xié)議。
二、 以贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司佛山順德支行申請(qǐng)融資額度不超過一億元人民幣的議案》
根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營情況,為解決公司資金的需求,公司董事會(huì)同意向興業(yè)銀行股份有限公司佛山順德支行申請(qǐng)辦理不超過一億元人民幣的融資額度（不含保證金、存單質(zhì)押擔(dān)保金額），并授權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)邱碧開先生簽署本次申請(qǐng)融資的相關(guān)法律文件。
廣東鴻特精密技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2015年08月05日
